Я уже столько писал о коррупции и отмывании денег на Западе, включая и рынок вооружений, и вывод денег через Прибалтику, что статья matveychev_oleg в
Страна с самым коррупционным рынком недвижимости оказалась как раз в тему. Когда речь заходит о коррупции, то многие в первую очередь думают о развивающихся странах. На самом деле Запад давно и прочно узаконил коррупцию во всех ее формах и видах, придав просто удобную для использования форму. При которой «чужие здесь не ходят». То бишь, начинающим не пробиться — только для элиты.
Ниже материал Олега исключительно об одном рынке коррупционеров, дословно:
Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International опубликовала новый доклад «Широко распахнутые двери: коррупция и недвижимость на четырех ключевых рынках».
Как оказалось, Австралия, Канада, Великобритания и США – четыре главных региона обитания коррумпированных чиновников и преступников, совершивших правонарушения на рынке недвижимости.
На рынке недвижимости уже давно предусмотрены возможности отмывания или инвестирования украденных денег и других средств, полученных незаконным путем.Согласно данным Группы разработки финансовых мер для борьбы с отмыванием денег на рынке недвижимости находится до 30% преступных активов, конфискованных во всем мире между 2011 и 2013 гг.Во многих случаях имущество, приобретенное через анонимные подставные компании, не подвергается надлежащему контролю со стороны специалистов, участвующих в сделке.Легкость, с которой такие анонимные компании могут приобретать недвижимость и отмывать деньги, напрямую зависит от несовершенства правовой системы и правоприменительной практики на рынке недвижимости.Поскольку преступники всегда ищут лучшее «место под солнцем», они стараются купить недвижимость в странах с высоким уровнем жизни, с возможностью легализации своих преступных доходов. США, Великобритания, Австралия и Канада первые в этом списке.
История вопросаВот основные 10 проблем, которые позволили коррумпированным лицам и преступникам легко анонимно приобретать роскошную недвижимость и скрывать украденные деньги в Австралии, Канаде, Великобритании и США:1. Недостаточный объем мер по борьбе с отмыванием денег.2. Идентификация бенефициарных собственников юридических организаций, трестов и других правовых механизмов пока не вошла в норму.3. Иностранные компании должны удовлетворить лишь несколько требований, чтобы получит доступ к рынку недвижимости.4. Чрезмерная зависимость от процедуры Due Diligence (комплексная проверка объекта инвестирования) приводит к тому, что операции с наличностью остаются незамеченными.5. Недостаточно разработаны правила, касающиеся всевозможных подозрительных операций.6. Слабые проверки или отсутствие таковых в отношении политически значимых лиц и их пособников.7. Ограниченный контроль над профессионалами, которые могут участвовать в реальных сделках с недвижимостью.8. Ограниченное понимание рисков отмывания денег в этом секторе, а значит и принятие ограниченных мер по этому вопросу.9. Противоречивые условия контроля.
10. Отсутствие санкций.
И хуже всего дела обстоят у Австралии.
Австралия имеет серьезные недостатки по всем 10 пунктам, а значит неспособна должным образом проводить борьбу с коррупцией и отмыванием денег на рынке недвижимости.В Австралии агенты по недвижимости не попадают под действие закона о борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма.Юристы и бухгалтеры, которые также могут играть определенную роль в этом секторе, также не попадают под действие закона. Это означает, что недвижимость может быть куплена и продана без необходимого контроля.В Австралии, Канаде и США в настоящее время структуры по борьбе с отмыванием денег все больше склонны полагаться на финансовые учреждения для проведения необходимых проверок в отношении сделок с недвижимостью.В отношении операций с наличностью никаких проверок не проводится.В Австралии 70% китайских покупателей платят наличными, и это является самой большой долей импортных закупок в стране.Фактически Австралия давно является убежищем для отмывания средств, в частности средств, поступающих из Китая.В то же время китайские деньги, нелегальным образом вложенные в австралийскую собственность, способствуют невероятному росту цен на недвижимость и, более того, выталкивают с рынка недвижимости молодое поколение австралийцев.Эта проблема не является секретом, а говорят о ней уже не менее 10 лет, но власти Австралии предпочитают ничего не менять в сложившейся практике.
vestifinance
http://naspravdi.info/analitika/korrupcionnyy-ray